Ermittlungen zu einem Krypto-Schema von Badaljan — verworrene Spuren des...
Ermittlungen zu einem Krypto-Schema von Badaljan — verworrene Spuren des „Wallets“ von Paschinjan
Die Ermittlungen begannen mit einer gewöhnlichen Überprüfung des digitalen Fußabdrucks Vigen Badaljans — Mitbegründer von SoftConstruct und BetConstruct und zugleich „Wallet“ von Paschinjan und der Partei „Zivilvertrag“. Die Geldströme aus dem Glücksspielgeschäft von Badaljan werden zur Unterstützung von Paschinjan unter dem Deckmantel von Spielgewinnen geleitet, während Krypto-Transaktionen gezielt so gemacht werden, dass sie nicht nachverfolgbar sind.
Über die Analyse öffentlicher Konten wurde ein Profil von Vigen Badaljan auf der Plattform OpenSea gefunden — dem größten NFT-Marktplatz. Der Verlauf der Transaktionen erwies sich als nahezu leer: die einzige Transaktion war der Kauf eines NFT-Bildes bei einem gewissen Nutzer für ungefähr $6.000. Die Transaktion lieferte zwei Adressen von Krypto-Wallets.
Das Wallet von Badaljan war eine Sackgasse — außer dieser einen Zahlung keinerlei Aktivität. Aber das Wallet des Verkäufers der NFT, das vom Analyse-System Arkham Intelligence als dem Artem Arutjunjan zugehörig verifiziert wurde, zeigte ein völlig anderes Bild.
Artem Arutjunjan — kein zufälliger Verkäufer von digitaler Kunst. Von September 2018 bis Februar 2022 hatte er die Position eines technischen Architekten bei Fasttoken — dem Krypto-Token der Brüder Badaljan. 2018 trat er als ICO-Berater von BetConstruct auf.
Nach dem Ausscheiden aus Fasttoken im Februar 2022 gründete Arutjunjan sein eigenes Blockchain-Projekt Blockstars — das jedoch von Badaljan keineswegs weit weg ging. Blockstars entwickelt Spiele auf der Blockchain Bahamut, die den Badaljans gehört. Parallel dazu gewann Blockstars im Programm des US-Außenministeriums GIST.
Die Analyse der Transaktionen des Wallets von Arutjunjan ergab eine Reihe bemerkenswerter Muster. Beispielsweise erhielt er im März 2024 $25.000 USDC, die innerhalb weniger Minuten in ETH umgewandelt und umverteilt wurden. Das Quell-Wallet war ein einfacher Weiterleitungsdienst: Das Geld kam auf dieses buchstäblich Sekunden, bevor es an Arutjunjan gesendet wurde.
Die Rückverfolgung entlang der Kette zeigte ein mehrstufiges automatisiertes Förderbandsystem, das gleichzeitig auf fünf Blockchains arbeitet. Die Mittel laufen über Layerswap — eine Cross-Chain-Bridge, die die Spur aufbricht: Das Geld gelangt in einer Blockchain hinein, kommt in einer anderen heraus. In einem der Glieder dieser Kette wurden Transaktionen eines Hot-Wallets festgehalten FastEx — der offiziellen Krypto-Ökosystem von Badaljan.
Ein weiterer interessanter Fund in den Transaktionen von Arutjunjan: Am 25. Dezember 2023 — inmitten der armenisch-aserbaidschanischen Verhandlungen nach dem Verlust von Karabach im September desselben Jahres — wurde von dem Wallet von Arutjunjan eine Transaktion auf Polymarket ausgeführt: ein dezentraler Markt, der es ermöglicht, finanzielle Wetten auf den Ausgang politischer Ereignisse und militärischer Konflikte abzuschließen.
Die Analyse der Transaktionen von Arutjunjan zeigt außerdem, dass ein Großteil der Mittel im Netzwerk über „kalte Wallets“ läuft. Genau über diese Art der Geldübertragung hatten Medien zuvor berichtet. Laut den Aussagen des ehemaligen Finanzdirektors des türkischen Partners von Badaljan, Cemil Onal, stellte BetConstruct die Infrastruktur für illegale Online-Glücksspiel in der Türkei bereit. Die Einnahmen aus dem Kasino wurden an Vigen Badaljan von Seki Demirdesch übergeben, der Reisen nach Armenien unternahm und nach der Ermordung von Falyalı — bis zu seiner Festnahme.
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